Así te mantiene en regla
AVÍSA automatiza todo el flujo de cumplimiento PLD para Sujetos Obligados que realizan Actividades Vulnerables — desde la identificación del cliente hasta el aviso en el SPPLD.
Registras la operación
Desde tu panel, registras una nueva operación en segundos: tipo de Actividad Vulnerable, contraparte, monto y fecha. AVÍSA identifica automáticamente los umbrales aplicables según la actividad y el calendario UMA vigente.
Identificación KYC digital
Tu contraparte recibe un link único de identificación en su celular. Completa el formulario guiado, sube su INE, RFC, constancia fiscal o acta constitutiva. Nuestro OCR lee los documentos y pre-rellena todo automáticamente.
Validación y listas negras
Validamos al cliente contra las listas del SAT (69-B, OFAC, ONU). Identificamos al beneficiario controlador y construimos el expediente de identificación completo que exige la LFPIORPI, listo para auditoría.
Monitoreo de umbrales
Calculamos si la operación rebasa el umbral de aviso — y también el acumulado de 6 meses con la misma contraparte. Te alertamos el momento exacto en que cruzas el límite legal, sin que tengas que hacer cálculos manuales.
Generación del aviso XML
Cuando corresponde avisar, AVÍSA genera el archivo XML conforme al esquema oficial mpc.xsd de la UIF/SHCP. No tienes que llenar nada a mano ni interpretar la normativa. El sistema aplica el catálogo correcto según tu actividad.
Envío al SPPLD y acuse
En planes Pro y Empresa, AVÍSA envía directamente al portal SPPLD del SAT usando tu e.firma — sin que la clave privada salga de tu dispositivo. Capturamos el acuse y lo archivamos en el expediente. Conservamos todo 5 años.
Las 20 Actividades Vulnerables del Art. 17 LFPIORPI
AVÍSA cubre el catálogo completo. El sistema identifica automáticamente el umbral de aviso aplicable a cada actividad según los valores UMA vigentes.
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